• Ремонт и модернизация тепловозов
  • Ремонт тепловозов серии ЧМЭ3
  • Ремонт тепловозов серии М62
  • Ремонт тепловозов серии ТЭМ2
  • Ремонт тепловозов серии ТЭМ7
  • Ремонт тепловозов серии ТЭ10
  • Ремонт тепловозов серии ТЭМ18
  • Ремонт тепловозов серии ТЭМ14
• Ремонт тепловозного оборудования
• Запасные части
• Прочие виды деятельности

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего Собрания акционеров Акционерного общества
«Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем»

(АО «МЛРЗ «Милорем»)

Уважаемый акционер!

Форма проведения Собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Начало регистрации участников: 08 час. 00 мин.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем Собрании акционеров при прохождении регистрации должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия.

 Акционер - физическое лицо предъявляет паспорт. Представитель акционера - физического лица представляет паспорт и подлинник доверенности, оформленной в соответствии с пунктом 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

 Представитель акционера - юридического лица предъявляет паспорт и подлинник доверенности на право участия в Собрании, оформленной согласно пункта 1 статьи 57 Федерального закона "Об акционерных обществах" (если он не является единоличным исполнительным органом акционера). Если в Списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров АО «МЛРЗ «Милорем», произошло изменение данных о единоличном исполнительном органе такого акционера, либо в Списке отсутствуют такие данные, одновременно должен быть передан подлинник или нотариально удостоверенная копия протокола (иного документа) о назначении на должность единоличного исполнительного органа акционера - юридического лица. 

   Представители иных акционеров должны представить паспорт и документы, удостоверяющие их права на участие в Собрании, предусмотренные федеральными законами и/или актами уполномоченных на то государственных органов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. Утверждение годового отчета АО «МЛРЗ «Милорем» по результатам 2015 отчетного года. .

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МЛРЗ «Милорем» по результатам 2015 отчетного года.  

5. Избрание членов Совета директоров АО «МЛРЗ «Милорем».

6. Избрание Ревизора АО «МЛРЗ «Милорем».

7. Утверждение Аудитора Общества.

8. Утверждение новой редакции №5 Устава АО «МЛРЗ «Милорем».

 Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «МЛРЗ «Милорем», вправе ознакомиться с нижеследующей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «МЛРЗ «Милорем» (далее именуется - Информация):

 1) Годовой отчет АО «МЛРЗ «Милорем» за 2015 отчетный год, в том числе годовая бухгалтерская отчетность АО «МЛРЗ «Милорем» за 2015 отчетный год. 

 2) Заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «МЛРЗ «Милорем» за 2015 отчетный год. 

 3) Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности АО «МЛРЗ «Милорем» за 2015 отчетный год.

 4) Рекомендации Совета директоров АО «МЛРЗ «Милорем» по распределению прибыли Общества по результатам 2015 отчетного года. 

 5) Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «МЛРЗ «Милорем», в том числе о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в данный орган общества. 

 6) Сведения о кандидатах в Ревизоры АО «МЛРЗ «Милорем», в том числе о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в данный орган общества.

 7) Сведения о кандидатах в аудиторы АО «МЛРЗ «Милорем». 

 8) Проект новой редакции №5 Устава АО «МЛРЗ «Милорем». 

 9) Проекты решений годового Общего собрания акционеров АО «МЛРЗ «Милорем».

10) Иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и действующим законодательством РФ. 

 Ознакомиться с вышеуказанной Информацией можно с «29» апреля по «19» мая 2016 года включительно в помещении АО «МЛРЗ «Милорем» в приемной Генерального директора с 09.00 час. до 17.00 час., кроме субботы и воскресенья. «19» мая 2016 года указанные документы будут предоставляться с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания. 

По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем Собрании акционеров АО «МЛРЗ «Милорем», Общество предоставляет ему копии указанных документов за плату в установленные законом сроки. 

Со всеми вопросами просим обращаться также по телефонам (47545) 5-20-06.

Совет директоров АО «МЛРЗ «Милорем»